证券代码：300124     证券简称：汇川技术        公告编号：2023-060

              深圳市汇川技术股份有限公司

【资料图】

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次

会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年

和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

  与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，并采取书面表决方式进行

投票表决，通过了如下议案：

年度报告>及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2023 年半年度报告》

及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

  《公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在

巨潮资讯网上的公告。

年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  经审核，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的

相关规定和要求使用募集资金，并且符合募集资金投资项目的综合需要，不存在

违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。该专项报告如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。

  报告内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

计划首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

  经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司第六

期股权激励计划的相关规定，公司第六期股权激励计划首次授予第一类限制性股

票第一个解锁期解锁条件已经成就。本次拟解锁的激励对象符合《上市公司股权

激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性

文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司

本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司依据 2022 年第

一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 9 名激励对象办理股票解

锁相关事宜。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

  经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司第六

期股权激励计划的相关规定，公司第六期股权激励计划首次授予第二类限制性股

票第一个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的激励对象符合《上市公司股权

激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性

文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司

本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司依据 2022 年第

一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 818 名激励对象办理股票

归属相关事宜。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

  经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司第六

期股权激励计划的相关规定，公司第六期股权激励计划首次授予股票期权第一个

行权期行权条件已经成就。本次可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理

办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定

的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励

计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司依据 2022 年第一次临时

股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 810 名激励对象办理行权的相关事

宜。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

激励计划首次授予部分股票期权的议案》

  经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权事项是由于激励对象离职已不

符合激励条件、个人考核原因导致不能全比例行权所致。注销事项符合相关法律、

法规和规范性文件及公司《第六期股权激励计划（草案）》的规定，不存在损害

公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影

响，同意公司本次注销部分股票期权事项。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

 特此公告。

                           深圳市汇川技术股份有限公司

                                 监事会

                            二〇二三年八月二十一日

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